lemon way ukraine

L’actualité de ce mois de mars est malheureusement marquée par la guerre en Ukraine. Il nous semblait important de vous communiquer quelles mesures ont été mises en place par notre prestataire de paiement Lemon Way. Ce partenaire gère l’intégralité des validations d’identité et des flux financiers de nos 18 plateformes d’investissement.

Les acteurs financiers se retrouvent au centre des sanctions financières prises contre la Russie. Lemon Way a donc mis en place des mesures de vigilances renforcées et de contrôle/blocage des transactions en provenance et à destination de la zone de conflit.

Quelles sont les risques potentiels dus aux sanctions contre la Russie ?

  • Utilisation des services de paiement par une personne sous gel des avoirs
  • Utilisation des services de paiement pour éviter le système de gel des avoirs : Atypique flux élevés de/vers les résidents russes ou de/vers les résidents des pays qui soutiennent les décisions russes
  • Investissement de fonds dans un projet à long terme pour éviter la confiscation des actifs

Quels sont les risques potentiels dus à la situation de guerre en Ukraine ?

  • Fausses collectes de fond dont l’objectif officiel est d’aider les Ukrainiens
  • Fausse association créée dont l’objectif officiel est d’aider les Ukrainiens
  • Pot d’argent pour soutenir un groupe de volontaires privés non autorisés à combattre en Ukraine

Quels sont les impacts et les mesures pour Les Entreprêteurs ?

Nous allons apporter toute notre collaboration à Lemon Way sur le renforcement des procédures de vérifications suivantes :

  • Audit de la base de données d’investisseurs et identifications des personnes concernées provenant des pays qui soutiennent les décisions russes
  • Renforcement des validations d’identité des personnes étrangères
  • Restrictions des abondements et des retraits d’argent des personnes originaires de certains pays liés au conflit

Vous pouvez retrouver dans le document téléchargeable ci-dessous l’ensemble des mesures en application.

Le contexte nous rappelle l’importance de rester solidaires face aux décisions prises par les autorités européennes. Nous adressons évidemment tout notre soutien et nos pensées au peuple Ukrainien.

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